金融诈骗最新名单

发布时间：2024-07-22 11:26
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青浦金融诈骗公司有哪些

上海太泽企业管理有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司。根据查询网贷天眼显示。1、上海太泽企业管理有限公司，在青浦区多处租借办公场所，非法从事私人房贷...

2020年传销组织名单

22、中国一川（非法传销，涉案金额巨大）23、中晋（传销诈骗案）24、中券资本（特大网络传销案）25、中山盛仕铭（网...

全国金融骗局名单大曝光,远离诈骗公司,你中招了吗

诈骗，是违法行为，依法应追究治安行政责任。如果涉及诈骗的数额达到三千元至一万元以上（各省和各省不同，但电信诈骗追究起点一律为三千元）或者情节严重者，将会...

善林金融53人宣判结果

法律分析：主犯周伯云（善林金融法人代表），因诈骗736亿被判无期，主犯田景升（善林金融执行总裁），因集资诈骗罪被判有期徒刑十五年至六年不等，其中，周伯云被...

接到海外来电有钱退?独家全程揭秘凤凰金融退款新骗

我观察大群的群聊，加进来的人有的是凤凰金融的出借人，还有的是荷包金融的出借人，都是接到电话后相信了客服的说辞，就加了QQ群。凤凰卫视旗下的凤凰金融和深圳的...

23个网贷平台被关闭名单

首先，关于23个网贷平台被关闭的名单，我可以提供以下信息：被关闭的23家网贷平台分别为：快易花、钱袋宝、钱掌柜、小微金融、安贷客、融易投、信融投资、新利贷、...

金融电信网络诈骗的种类有哪些

第一种，购物类诈骗 真实案例：某县居民李某报案称: 接到一个归属地是内蒙古的电话称其在网上购买的化妆品有质量问...

信和大金融案件怎么判

对于指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了以下证据材料：证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人孟xx违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱...

普惠金融是诈骗公司吗

普惠金融就是一家放高利贷的骗子公司。1、高利息。这家公司的贷款，除了约定的1.8%的月息之外，还有所谓的服务费，其实说白了，根本就没有什么服务费，大家都心知...

P2P“爆雷”调查:广东67家平台被立案,已追缴资金10

7月27日,广州市公安局天河区分局以礼德财富公司涉嫌集资诈骗罪立案侦查。公安机关调查发现,该公司旗下运营“礼德财富”P2P网贷平台,在未经金融监管部门批准的情况...

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